Última actualización: 08 de mayo de 2024
blackCEX.COM opera bajo estricto cumplimiento de las regulaciones financieras en todas las jurisdicciones donde ofrecemos servicios. Esta página detalla nuestras licencias y permisos de operación.
| País | Entidad Reguladora | Tipo de Licencia | Número de Registro | Fecha de Emisión | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | Superintendencia Financiera de Colombia | Operador de Servicios Postales de Pago | OSPP-123456 | 15/01/2023 | 15/01/2028 |
| Colombia | DIAN | Operador de Cambios | OC-789012 | 20/02/2023 | 20/02/2028 |
| Panamá | Superintendencia de Bancos de Panamá | Empresa de Remesas | ER-345678 | 10/03/2023 | 10/03/2025 |
| Estados Unidos | FinCEN | Money Services Business | MSB-901234 | 05/04/2023 | 05/04/2026 |
| País | Entidad Reguladora | Tipo de Licencia | Estado | Fecha Estimada |
|---|---|---|---|---|
| México | CNBV | Transmisor de Dinero | En revisión final | Q3 2024 |
| Venezuela | SUDEBAN | Operador Cambiario | Documentación presentada | Q4 2024 |
| Canadá | FINTRAC | Money Services Business | En preparación | Q1 2025 |
blackCEX.COM se compromete a cumplir con todas las regulaciones aplicables en cada jurisdicción donde opera, incluyendo:
Contamos con un equipo dedicado de profesionales en cumplimiento regulatorio, liderado por nuestro Oficial de Cumplimiento, que supervisa la implementación y mantenimiento de nuestros programas de cumplimiento en todas las jurisdicciones.
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