blackCEX.COM ®

NORTEGIROS COLOMBIA S.A.S (la "Compañía") identificada con NIT 901855054-5, en cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, establece las siguientes políticas de Conocimiento del Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML):

1. Identificación del Cliente: Todos los usuarios de blackCEX.COM deben proporcionar información de identificación precisa y actualizada. Esto incluye, pero no se limita a: nombre completo, documento de identidad, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

2. Verificación de Identidad: La Compañía implementa procesos de verificación de identidad para confirmar que la información proporcionada por los usuarios es auténtica y precisa. Esto puede incluir la solicitud de documentos de identificación, comprobantes de domicilio y otros documentos relevantes.

3. Monitoreo de Transacciones: La Compañía monitorea continuamente las transacciones realizadas a través de su plataforma para detectar actividades sospechosas o inusuales que puedan estar relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

4. Reporte de Actividades Sospechosas: En caso de detectar actividades sospechosas, la Compañía se reserva el derecho de reportar dichas actividades a las autoridades competentes, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.

5. Actualización de Información: Los usuarios deben mantener su información personal actualizada. La Compañía puede solicitar periódicamente la actualización de la información del cliente como parte de sus procesos de debida diligencia.

6. Capacitación del Personal: La Compañía proporciona capacitación regular a su personal sobre las políticas y procedimientos de KYC/AML, así como sobre la identificación de actividades sospechosas.

7. Cumplimiento Normativo: La Compañía se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo, pero no limitado a, la Ley 1121 de 2006, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para más información sobre nuestras políticas de KYC/AML, por favor contacte a nuestro Oficial de Cumplimiento a través del correo electrónico: compliance@blackCEX.com